虽远必擒!6名跨省网络诈骗犯在广西被抓,丹江口某企业追回76万

摘要: 如果严格执行财务制度,骗子就不可能得逞。

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前些天,小编为大家讲了个有关网络诈骗的案子,

诈骗团伙利用QQ冒充领导给出纳下“指令”,

随后八十余万巨款顷刻被骗!

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今天,还是说一件发生在我们身边的网络诈骗案。

丹江口市某公司的财务人员,

因为在聊天工具上轻信了“我是你领导”这句话,被骗了76万。

今年的1月12号,

警方在广西的一个农户家里

把正在作案的这个团伙一举抓获

▲抓捕现场视频


那么,这到底是怎么回事呢? 


2016年11月24日10点40分,丹江口市公安局接到报警电话,报警人称被骗了76万。随后,警方立即进行了详细调查。

领导派任务 会计人员忙落实



当时她的单位一个同事说是领导建了一个QQ群,现在有重要工作要安排,你赶快进去看一下,进去了才发现单位的一号领导、二号领导、三号领导都在这个群里面,而且直接就是领导的名字。

一个单位建立专门的QQ群已经不是什么稀奇事,加上是办公室的工作人员当面来通知,所以这名财务人员毫不犹豫地加了进去。进群之后,这名财务人员就发现,领导们正在商量一个大项目。

随后领导以开会为由,让财务人员直接和客户沟通,并交代自己账户已收到客户的76万保证金,为显示诚意,要求财务人员将保证金退回客户账户。 

对方将项目保证金打到了公司老总的私人账户上,这是不符合财务制度的。

那么按照QQ群里所谓的领导的意图,

这名财务人员是怎么一步一步被骗的呢?

核实未果巨款打入对方账户


没过多久,领导通过QQ发来了收到汇款的截图,彻底打消了财务人员的疑虑。当然,76万流动资金并不是小数目,财务人员立刻给一号领导打电话,希望进行最后的确认。恰巧老总在开车并没有及时接电话,让这名财务人员误认为领导正忙或是同意汇款,所以,财务人员就通过公司的财务账户将76万巨款给汇了出去。直到第二天,财务人员联系上了公司领导,经核实才发现上当受骗,赶紧报案。

查明案情 追踪巨款


安抚了被骗财务人员后,警方立即展开对嫌疑人的追踪。案情其实很明了,但追帐却是一个非常复杂漫长的过程。


他的这个单位账号转给对方是一个叫贺云涛的一个账号,然后通过贺云涛账号发现他又转到另外一个账号上,到第三级的时候发现钱全部转到一个pos机里面 ,到这个地方就查不下去了,发现这个POS机每天的交易额非常大,每天都几百笔金额不等,就相当于一滴水掉到大海里,我们根本分不清哪一笔钱是我们的。

虽然查不清这个钱转到哪里去了,但是可以追查到pos机的开户人,警方决定从这里下手。没想到这台pos机被借到了境外。在缅甸警方的协助下,对方同意将pos机的流水账目交出来。在近万笔账目中,警方发现了两笔可疑转账。

根据以往办案经验,直接负责取钱的只是所谓的车手,车手背后都另有其人。


顺腾摸瓜 找到主谋


通过分析录像资料,在核实了车手的真实身份之后,警方顺藤摸瓜,将广西宾阳籍陆某、张某等六人纳入了嫌疑对象,并在广西灵山县檀圩镇一个农户家里把正在作案的团伙一举抓获。

其实,整个QQ群的群友都是子虚乌有,讨论的项目也是编造的,骗子的骗术确实设计得比较狡诈。但是,如果企业不轻易将通讯录流传出去,如果汇款前多进行一些核实,如果严格执行财务制度,骗子就不可能得逞。


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来源/十堰广播电视台《法治十堰在线》栏目

编辑/无言 骏锋  责编/寒梅  编审/张东臣

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